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利亚道德:2012 年度盈利分派
发表日期:2019-06-12 03:21 | 来源:原创 | 当前的位置:主页 > 澳门银河备用网址 > > 正文

  利亚道德光电股份拥有限公司(以下信称“公司”)第壹届董事会第二什七次会于 2013 年 4 月 17 日上半天 9:00 在公司会室召开。公司于 2013 年 4 月 7 日以邮件方 式收回了召开董事会会的畅通牒,即席董事确认收到各项会文件。会应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会适宜《公司法》等拥关于法度、法规、规章、《公司章 程》及《董事会事规则》的规则,表决拥有效。

  本次会由董事长李军掌管,经与会董事讨论、以记名开票表决的方法表决,逐项经度过以下议案:

  1、审议经度过《2012 年度董事会工干报告》。

  《2012年度董事会工干报告》详见《2012 年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

  公司孤立董事已区别提提交了《2012年度孤立董事述职报告》,并将在2012年度股东方父亲会上终止述职。

  《2012 年度孤立董事述职报告》详细情节详见中国证监会指定的创业板信息说出平台。

  表决结实:同意 9 票;顶持 0 票;丢权 0 票,本议案得到经度过。

  2、审议经度过《2012 年度尽经纪工干报告》。

  表决结实:同意 9 票;顶持 0 票;丢权 0 票,本议案得到经度过。

  3、审议经度过《2012 年年度报告及其摘要》。

  此议案需提请 2012 年度股东方父亲会审议。

  公司《2012 年年报及其摘要》详细情节详见中国证监会指定的创业板信息说出平台。

  表决结实:同意 9 票;顶持 0 票;丢权 0 票,本议案得到经度过。

  4、审议经度过《2012 年度财政决算报告》。

  此议案提请 2012 年度股东方父亲会审议。

  《2012 年度财政决算报告》详细情节详见中国证监会指定的创业板信息说出平台。

  表决结实:同意 9 票;顶持 0 票;丢权 0 票,本议案得到经度过。

  5、审议经度过《2012 年度审计报告》。

  《2012 年度审计报告》详细情节详见中国证监会指定的创业板信息说出平台。

  表决结实:同意 9 票;顶持 0 票;丢权 0 票,本议案得到经度过。

  6、审议经度过《关于公司 2012 年度盈利分派预案的议案》。

  经父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,公司 2012 年度完成的归属于上市公司股东方净盈利为 58,213,802.61 元。根据《公司章程》的相干规则,本公司按母亲公 司净盈利的 10%提法定载余公积金 4,227,272.84 元,减去当年度对股东方分派的 6,500,000 元,加以上公司 2011 年结转不分派盈利数 63,170,325.07 元,截到 2012 年 12 月 31 日却供公司股东方分派的盈利为 110,656,854.84 元,公司本钱公积金余额为 444,306,647.89 元。
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